К Январю в Российской Федерации получит система оповещения банков о непорядочных гражданах и бизнесменах, с которыми иными компаниями были аннулированы контракты на обслуживание.
Офпреды Банка Российской Федерации сказали, что в скором будущем отправят в министерство Юстиции документ, включающий систему оповещения банков о заказчиках, с которыми были аннулированы действующие контракты на обслуживание и которым было отказано в осуществлении операций. Предполагается, что сервис начнет работу в IV квартале 2016 года.
По актуальному на текущий момент нормативному правовому положению, информацию о заказчиках-«отказниках» поступают в финразведку от самих участников денежного рынка — банков и некредитных денежных компаний:
Вследствие этого, Банк Российской Федерации осуществил нужные мероприятия по компании операции представления поднадзорным субъектам информации о заказчиках, которым было отказано в открытии счета, в осуществлении операции, или с которыми контракт банковского счета был расторгнут.
В банковских компаниях уверены в том, что такая система им весьма окажет помощь, потому, что сейчас банки пробуют решать проблему с ревизией заказчиков по принципу «кто как может», используя должностные связи.
Со слов финансистов, возможность получать сведения об отказах потенциальным заказчикам в открытии счета и осуществлении операций в других банковских компаниях существенно упростит работу банкам.
Прочтите дополнительно полезный материал в области можно ли на период передачи материальных ценностей принять нового сотрудника. Это вероятно станет небезынтересно.
Офпреды Банка Российской Федерации сказали, что в скором будущем отправят в министерство Юстиции документ, включающий систему оповещения банков о заказчиках, с которыми были аннулированы действующие контракты на обслуживание и которым было отказано в осуществлении операций. Предполагается, что сервис начнет работу в IV квартале 2016 года.
Для чего банки должны знать о непорядочных заказчиках
Новация призвана решить проблему «миграции» непорядочных заказчиков. Росфинмониторинг будет информировать ЦБ обо всех заказчиках-«отказниках», а тот со своей стороны разошлет сведения по всем банковским компаниям. Определённые периоды, количество и режим представления таковой информации будет определять Росфинмониторинг.По актуальному на текущий момент нормативному правовому положению, информацию о заказчиках-«отказниках» поступают в финразведку от самих участников денежного рынка — банков и некредитных денежных компаний:
- негосударственных пенсионных фондов,
- страховых организаций,
- брокеров,
- ломбардов,
- микрофинансовых компаний,
- управляющих организаций.
Возможности введения «тёмных перечней»
Как показывает опыт, участники финрынка нехотя делятся похожими сведениями между собой, а отсутствие информационного обмена создает почву для злоупотреблений.Вследствие этого, Банк Российской Федерации осуществил нужные мероприятия по компании операции представления поднадзорным субъектам информации о заказчиках, которым было отказано в открытии счета, в осуществлении операции, или с которыми контракт банковского счета был расторгнут.
В банковских компаниях уверены в том, что такая система им весьма окажет помощь, потому, что сейчас банки пробуют решать проблему с ревизией заказчиков по принципу «кто как может», используя должностные связи.
Со слов финансистов, возможность получать сведения об отказах потенциальным заказчикам в открытии счета и осуществлении операций в других банковских компаниях существенно упростит работу банкам.
Прочтите дополнительно полезный материал в области можно ли на период передачи материальных ценностей принять нового сотрудника. Это вероятно станет небезынтересно.
No comments:
Post a Comment